环球热文：人行齐齐哈尔市中支积极推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作

• 2022-07-19 07:53:08 来源：中国金融新闻网

(资料图)

为全面贯彻落实中国人民银行、公安部等11部门关于《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》的文件要求，人行齐齐哈尔市中支实施三项举措，为打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作有序开展提供保障。

加强内外协同，建立完善协作配合机制。人行齐齐哈尔市中支在市县两级层面建立起协同打击治理洗钱犯罪合作框架。一方面，加强与公检法等相关单位沟通协调，通过多次会商研究及征求意见，牵头制定了《齐齐哈尔市打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案（2022-2024年）》，在发挥各成员单位职能优势、加强协作配合、形成工作合力方面进行任务细化，为打击治理洗钱违法犯罪三年行动提供制度保障。另一方面，加强市县联动，指导县（市）支行持续落实部门间协作配合机制，共同打击县域洗钱犯罪。截至6月末，辖内9家县（市）支行通过召开协调动员会、多部门座谈会等方式，均已建立反洗钱协作机制，为下一步打击县域治理洗钱违法犯罪三年行动有力有序开展奠定了基础。

加强线索研判，突出洗钱犯罪源头治理。人行齐齐哈尔市中支指导辖内金融机构等反洗钱义务机构不断优化可疑交易监测模型，提升监测分析水平，第一时间发现上报涉嫌洗钱犯罪可疑交易线索，及时向公安机关移送。进一步修订完善《中国人民银行齐齐哈尔市中心支行反洗钱重点可疑交易报告分析处理工作流程》，规范可疑交易线索移送标准和工作程序，切实提高移送线索质量和工作成效。同时，与公安局在案件线索方面进行座谈会商，在线索研判、案例分析、上游犯罪协查、经验交流等方面开展深度合作，切实推动洗钱罪立案、起诉和审判工作。

加强宣传培训，营造良好社会氛围。人行齐齐哈尔市中支结合辖区实际制定下发《2022年反洗钱宣传季活动实施方案》，联合市公安局等部门以打击洗钱违法犯罪三年行动为主题，共同组织金融机构开展线上线下系列宣传活动。在实施监管走访过程中，采取“以访带训”方式，指导义务机构排查风险隐患，切实增强洗钱风险识别和防控能力，推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作措施落实落细。

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