江苏省多部门联动构建全省反洗钱联防联控统一战线

• 2022-06-06 11:12:18 来源：中国金融新闻网

5月26日，人行南京分行联合江苏省公安厅、江苏省监察委员会、江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院共同召开“江苏省打击治理洗钱违法犯罪新闻发布会”，重点介绍2021年江苏省打击治理洗钱犯罪工作情况以及人行南京分行、江苏省公安厅等11家单位制定的《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》（以下简称《实施方案》），从8个方面细化打击治理洗钱犯罪工作举措，构建全省反洗钱联防联控统一战线。

“2021年，人行南京分行组织金融机构对身份存疑或风险较高的76万客户拒绝准入，对60.3万客户采取强化尽职调查后限制业务办理权限，充分发挥防范洗钱风险第一道防线作用。”发布会上，人行南京分行副行长贾拓介绍说，2021年，江苏省监委、省高院、省检察院、省公安厅、人行南京分行等5部门开展案件会商百余次，全省人民银行系统积极履行反洗钱职能，协助司法机关开展调查25次，协助破获案件71起，涉案金额300余亿元。全省检察机关以“洗钱罪”7类上游犯罪起诉数量达到3505件，全省法院以“洗钱罪”宣判案件45起，以“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”一审结案1388起，预防打击洗钱犯罪取得显著成果，有力维护了江苏省金融秩序的稳定。

贾拓表示，为更好地贯彻落实中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院等11部门共同印发的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》，人行南京分行专门联合省公安厅，会同省监委、省高院、省检察院、省银保监局等单位，正式印发《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》，在全省范围内全面推进打击治理洗钱违法犯罪活动，共同维护江苏省金融管理秩序和经济金融安全。

据介绍，《实施方案》结合各领导小组成员单位的工作职责和反洗钱职能优势，分别制定了人行南京分行、省公安厅等11个部门的任务分工。通过台账式、清单式的表述，列明各单位在三年专项行动中的工作内容。《实施方案》还从8个方面细化打击洗钱犯罪工作举措，形成良性的常态化打击治理洗钱违法犯罪合作。

“近期，我们将在公安部经侦局的统一领导下，组织开展‘歼击22—春雷行动’，力争通过循环研判、集中收网、波次打击，有效打出声势、形成震慑。”江苏省公安厅经侦总队二级高级警长丁九峰表示，公安机关将坚持以“打团伙、摧网络”为目标，省市一体联动，强化情报导侦、数据实战，深入开展线索挖掘和合成研判，重点针对非法网络支付平台、虚拟货币、虚假境外贸易和投资等犯罪形态，坚决依法打击地下钱庄犯罪活动及其上下游犯罪。同时，不断完善“一案双查”工作机制，在办理非法集资、跨境赌博等犯罪案件中，同步开展对洗钱犯罪线索的梳理研判，全链条摧毁犯罪网络。

标签： 南京分行 违法犯罪 实施方案

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