全球快消息！人民银行济南分行与青岛海关、济南海关签署协议合力打击洗钱犯罪

• 2023-03-04 11:14:08 来源：中国金融新闻网

(资料图)

本网讯 记者赵小亮 通讯员崔西强报道 日前，人民银行济南分行与青岛海关、济南海关先后举行反洗钱信息查询合作协议签约仪式，持续深化反洗钱与反走私源头治理和综合治理，建立健全风险预警体系，努力开启合作制度化、常态化、长效化新篇章。

据了解，协议就海关查询反洗钱信息条件、内容、流程、双方的权利义务进行了明确。协议签署后，青岛海关、济南海关可依法使用山东省反洗钱研判中心的数据信息与情报信息，支持研判中心在打击走私洗钱犯罪、金融情报分析、大数据风险预警等领域发挥更大作用。人民银行济南分行将持续加强研判中心建设，提高数据集成和使用效率，强化资金拓展追踪和线索集中研判，努力为海关提供定制化、个性化金融情报服务，助力风险预警与案件办理。工作中，签约方将不断深化合作，共同用好反洗钱数据信息和金融情报，持续强化监测预警和线索处置，在预防打击洗钱与走私犯罪、维护经济社会安全稳定上发挥“1+1>2”的效果。

有效打击走私洗钱犯罪，近年来，人民银行济南分行与青岛海关、济南海关建立了良好合作关系，取得显著工作成效。2022年，山东省人民银行各级行向海关缉私部门移送涉嫌走私犯罪线索8条，其中3条线索被立案调查。在双方紧密配合下，成功宣判全国首例走私自洗钱案、全省首例利用地下钱庄走私洗钱案，成功侦破全省首例“套代购”走私案，为维护全省经济社会安全稳定作出了应有贡献。

目前，在山东省反洗钱工作联席会议框架下，人民银行济南分行联合相关部门建立了打防合作、银警合作、银检合作等多项工作机制，成立了具有集成作战功能的山东省反洗钱研判中心，凝聚起打击洗钱犯罪的强大合力。2022年，全省以刑法第191条宣判洗钱罪110例，是历年判例总和的1.5倍，有力打击了洗钱违法犯罪活动。

标签： 人民银行 济南分行 青岛海关

推荐阅读

猜您喜欢