【资料图】
本网讯 近日，湖南省安乡县孙某某因涉嫌洗钱被法院判处有期徒刑缓刑，标志着该县首例洗钱案定罪宣判顺利落地。据中国人民银行湖南省安乡县支行负责人介绍，近年来，该县金融机构与司法机关加强协调联动，有效增强了打击洗钱犯罪的共识与合力。该案从立案到宣判仅用时1个月，实现快立、快诉、快审，有效震慑了洗钱违法犯罪活动，强化了社会公众防范洗钱的意识。
2021年以来，在人民银行湖南省常德市中心支行的指导下，人民银行安乡支行加强与县公安局、检察院、法院、纪检委的沟通协调，积极探索构建反洗钱工作“四项”机制。一是构建联席会议机制，制定出台《县反洗钱工作联系会议制度》，明确职责分工，形成了“县人民银行牵头，成员单位通力协作，金融机构积极参与”的反洗钱工作格局。二是构建日常联络机制，设立县打击洗钱犯罪工作办公室，具体负责部门间协调事宜。2022年，各成员单位联络员多次面对面沟通交流，明确打击重点领域和工作方向。三是构建分析研判机制，出台《县反洗钱情报议事规程》，搭建多部门协作办案的有效平台。各相关部门通过及时共享信息、情报、数据，加强信息共享与情报共研。同时，加强涉嫌洗钱线索联合会商，分析研判重点可疑交易线索、洗钱风险点和洗钱类型，提高了打击洗钱犯罪的有效性。四是构建联合宣传培训机制，印发洗钱犯罪典型案例，组建宣讲团深入基层开展反洗钱知识宣讲和培训，提高了司法办案人员一案“双查”和洗钱入罪意识。
人行安乡支行负责人表示，下一步，将进一步完善反洗钱协调联动机制，不断凝聚合力，增强打击洗钱犯罪的有效性，为维护地方金融秩序作出新的贡献。
据中国人民银行湖南省安乡县支行负责人介绍，近年来，该县金融机构与司法机关加强协调联动，有效增强了...
今年以来，人行兰州中支持续引导辖内金融机构向实体经济合理让利，1至9月，全省新发放企业、小微企业、...
上海农商银行10月28日晚间发布的2022年第三季度报告显示，前三季度，该行实现营业收入195 37亿元，同比...
近日，深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会成立大会暨第一次会员大会顺利召开。
易纲行长在“2022年香港金融科技周”活动上的讲话
深圳中小企业纾困进入“快车道” 适用简易快审程序审理破产重整案件
广东落实减税降费和重点民生保障 极大缓解企业现金流压力
宁夏为企纾困一揽子帮到底 为经济稳定提供强力支撑 
